Il sistema di vigilanza svizzero per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo richiede l’adesione a organizzazioni di autoregolamentazione (OAR) ufficialmente riconosciute,

Il VQF è la più grande e riconosciuta organizzazione di autoregolamentazione in conformità alla Legge federale del 10 ottobre 1997 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario.

Il VQF è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS), iscritta nel Registro di commercio del Cantone di Zugo e ufficialmente riconosciuta dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come OAR ai sensi dell’articolo 24 AMLA. L’OAR VQF svolge funzioni di vigilanza previste dalla legge nei confronti dei propri membri.

In quanto OAR più antica e grande del settore parabancario, il VQF SRO impiega specialisti con anni di esperienza, effettua controlli periodici sui membri, li forma sulle questioni relative all’AMLA e rappresenta i loro interessi in caso di modifiche legislative. Questo sistema di vigilanza è ufficialmente riconosciuto e controllato dalla FINMA, motivo per cui è definito autoregolamentazione controllata.